96 000€ cachés dans sa voiture : Pakistanais condamné à 14 mois de prison pour blanchiment d’argent sur l’A1

Lors d’un contrôle des douanes sur l’autoroute A1 à Chevrières, un Pakistanais a été découvert avec 96 000€ en liquide dans le coffre de sa voiture. Le tribunal de Compiègne l’a condamné à 14 mois ferme pour blanchiment d’argent.

Un contrôle douanier révèle une importante somme en liquide

Le 6 février, Nawaz Muhammad, un homme d’origine pakistanaise de 55 ans, revenait de Belgique par l’autoroute A1. Lors d’un contrôle de routine effectué par les douaniers à Chevrières, ils ont découvert 96 640€ en liquide dissimulés dans le coffre de sa Mercedes Vito, sous du matériel de construction. Nawaz Muhammad n’avait pas déclaré cette somme aux douanes, alors que la réglementation française impose une déclaration pour toute somme supérieure à 10 000€.

Soupçons de blanchiment et de transfert d’argent non déclaré

Devant le tribunal de Compiègne, Nawaz Muhammad a essayé de justifier la présence de l’argent en liquide en expliquant qu’il provenait de la vente de deux voitures et d’un terrain. Cependant, les enquêteurs ont également trouvé 5 grammes de cannabis, 3 téléphones, deux cahiers (semblant servir de comptabilité) et une clé de voiture lors du contrôle. Cette clé a permis d’ouvrir un autre véhicule garé devant le domicile de Nawaz Muhammad, dans lequel les douaniers ont découvert 7000€ supplémentaires.

Une peine de 14 mois de prison ferme

Le procureur a qualifié l’affaire de “transaction d’argent blanchi entre la Belgique et la France” et a souligné les antécédents judiciaires du prévenu en matière de blanchiment d’argent. Nawaz Muhammad a finalement été condamné à 14 mois de prison ferme et devra rembourser la somme de 144 960€ au Trésor public. En outre, les scellés ont été confisqués.